最新USDT洗钱案例（usdt洗币技术）

泡吧网目录一览：

• 1、龙鸣联盟:USDT洗钱、空气币锁仓、矿机连环套,崩盘倒计时
• 2、46万USDT洗钱案:为什么“帮忙转账”被判1年半?一文看懂帮信罪与掩隐罪...
• 3、解密传说中的usdt跑分,日赚上千的灰产真假面目!
• 4、USDT跑分盛行:想帮黑产洗钱,反被黑产收割

龙鸣联盟:USDT洗钱、空气币锁仓、矿机连环套,崩盘倒计时

综上所述，龙鸣联盟是一个典型的资金盘骗局，其崩盘已进入倒计时。投资者应立即停投、保留证据并扩散真相，以最大程度地减少损失。同时，也提醒广大投资者要保持警惕，远离此类资金盘骗局。

庞氏结构：采用“拆东墙补西墙”模式，前期投资者的利息完全依赖后续新入场资金。一旦新人减少或停止投入，资金链将瞬间断裂。强制虚拟币锁仓：要求投资者使用USDT充值，并发行内部虚拟币“龙币”，通过技术手段限制提现功能，将资金锁死在系统内。

“龙币公链”与空气币骗局发行所谓“龙币”并构建“公链”，实为无实际价值支撑的空气币。通过锁仓、限制提现等手段冻结用户本金，本质是非法占有投资者财产。空气币发行与交易在我国属于非法金融活动。

近期有诸多爆料指出龙盈宝“龙鸣联盟”存在较大问题，濒临崩盘。以下是具体风险：高息诱杀：其以“日息0.5%”“静态180%年化、动态300%”等高息为噱头吸引投资者，号称“稳赚不赔”，但实际上所有分红都来自新会员的本金，是典型的庞氏骗局。目前提现延迟超48小时，表明资金链已断裂。

46万USDT洗钱案:为什么“帮忙转账”被判1年半?一文看懂帮信罪与掩隐罪...

在46万USDT洗钱案中，“帮忙转账”被判1年半，主要因行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且涉案金额达“情节严重”标准，与帮信罪存在本质区别。

如果行为人明知其参与的系电信诈骗等具体犯罪活动，仍然参与转账、刷脸等活动，则可以所帮助之罪的共犯论处。

掩隐罪不能随意改判为帮信罪，两者刑罚标准不同，帮信罪通常判得较轻。首先，需要明确的是，掩隐罪（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）和帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）是两种不同的刑事犯罪，它们在法律定义、构成要件以及刑罚标准上均有所不同。

例外情形：若行为人出租、出售信用卡后，不明知资金为犯罪所得，但代为转账或提供验证服务，仍可能构成帮信罪。司法实践中的推定规则掩隐罪的推定依据 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，若行为人无正当理由协助巨额资金频繁划转，可推定其明知为犯罪所得。

解密传说中的usdt跑分,日赚上千的灰产真假面目!

传说中的usdt跑分，声称能够日赚上千，但实际上这是一种灰产骗局，旨在利用人们的贪欲心理进行非法活动。以下是对这一骗局的详细解密：usdt跑分并非真正跑分 传统的跑分通常指的是通过微信、支付宝等支付平台的收款码，为黑灰产业（如赌博平台）提供洗钱服务。

USDT跑分盛行:想帮黑产洗钱,反被黑产收割

平台跑路骗局：在USDT跑分平台上，玩家必须先充值押金，而平台向博彩平台兑付时也存在一定延迟。长此以往，平台会形成一定的资金池。在巨额资金的诱惑下，一些平台可能会突然卷款跑路，实现两头收割。USDT跑分的风险与危害 USDT跑分不仅涉嫌违法犯罪，还存在巨大的风险。参与者不仅可能面临法律制裁，还可能被平台收割，损失惨重。

而USDT跑分作为这一模式的延伸，其本质并未发生改变。虽然在表面上，USDT跑分似乎规避了资金冻结的风险，但其背后的风险和非法性质却更加隐蔽。参与USDT跑分的玩家，最终可能成为资金盘的受害者，保证金卷走风险始终存在。

跑分活动实质上是一种洗钱手段，参与者利用自己的微信、支付宝收款码为黑产活动提供资金清洗服务，并从中获取佣金。这种方式不仅涉嫌违法犯罪，更可能面临被黑产团伙“黑吃黑”的风险，因此强烈建议投资者不要参与此类活动。