炒币软件合法吗（炒币软件 知乎）

泡吧网目录一览：

• 1、为何都说虚拟币交易不违法,但炒币的却总被抓!
• 2、炒币赚了一千万是不是合法收入,要不要交税,银行是否会追问资金来源...
• 3、炒币违法吗,和合法投资方式的优缺点分别是什么
• 4、“炒币”收到赃款,并不必然属于犯罪

为何都说虚拟币交易不违法,但炒币的却总被抓!

虚拟币交易本身不违法，但炒币者可能因涉及其他犯罪行为被抓。首先，需要明确的是，我国相关法律法规并未将虚拟币交易定义为违法行为。

金融秩序破坏的查处：涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的炒币行为，将依法被相关部门查处。 “炒币”是否违法的界定非直接违法：新规未将所有炒币行为定性为违法，但强调其高风险性。普通民众在自担风险的前提下，可参与虚拟商品交易。

交易平台缺乏反洗钱措施：一些虚拟货币交易平台不要求用户身份验证，也缺乏任何反洗钱相关流程，这为犯罪分子提供了匿名交易和掩盖资金来源的机会。这导致平台上存在大量来自非法活动的虚拟货币，如计算机黑客入侵、诈骗、身份盗取、贪污和毒品贩运等所得。

个人进行虚拟币交易，只要不涉及系统性的商业行为或与相关违法犯罪行为无关，通常不会被追究法律责任。从法律层面，虚拟币交易本身违法的后果顶多是合同无效，投资失败，不受法律保护。法院在处理相关纠纷时，会依据《民法典》的相关规定，认定合同无效，但同时会要求违约方承担相应的责任。

炒币赚了一千万是不是合法收入,要不要交税,银行是否会追问资金来源...

综上所述，炒币赚得的一千万是合法收入，在当前法律框架下不需要交税。但如果银行账户接收大额转账触发风控机制，银行可能会询问资金来源。为了应对这种情况，建议提前准备好相关证明材料并如实说明情况。

炒币赚一千万，不算巨额财产来源不明罪。以下是详细分析：炒币行为的法律性质：虽然政策对虚拟币炒作持打击态度，且人民银行对虚拟币结算的打击力度很大，但至今还未有任何一条法律法规明确规定炒币是违法的。因此，从法律角度来看，炒币并不构成犯罪行为。

综上所述，炒币赚一千万不构成巨额财产来源不明罪。炒币收益是合法的投资回报，其来源明确且合法。然而，炒币行为本身可能涉及其他法律风险，投资者应遵守相关法律法规并谨慎投资。同时，在数字货币交易过程中要注意资金安全和合规操作，避免触犯法律红线。

炒币赚一千万，不算巨额财产来源不明罪。分析说明：巨额财产来源不明罪的定义：巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明其来源是合法的行为。该罪名主要针对的是国家工作人员，且要求不能说明其合法来源的巨额财产。

炒币赚了一千万银行会查吗 如果金额太大可能会吧，据说金额太大也会出现冻结卡的情况，币圈风险还是挺大的，建议谨慎一些。现在银行都很怕出事。

炒币违法吗,和合法投资方式的优缺点分别是什么

炒币在中国不受法律保护，是违法的。炒币存在诸多风险和缺点。首先，虚拟货币缺乏明确的价值支撑，价格波动极大且毫无规律可循，投资者很可能瞬间血本无归。其次，虚拟货币交易平台缺乏有效的监管，跑路、被盗等安全问题频发，资金安全难以保障。

在平台炒币在中国是不合法的。虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。首先，炒币没有合法地位保障。与股票、基金等正规投资方式不同，股票背后有实体经济支撑，基金有专业团队运作管理，受相关法律法规严格监管。

炒币在很多国家和地区是违法的行为。炒币存在较大风险且不受法律保护。与其他合法的投资方式相比，区别较为明显。首先，传统投资如股票、基金等，有相对完善的监管体系和信息披露机制，投资者能基于公开透明的信息做出决策。而虚拟货币市场缺乏有效的监管，价格波动巨大且无规律可循，充满不确定性。

“炒币”收到赃款,并不必然属于犯罪

1、“炒币”收到赃款并不必然属于犯罪，以下从法律实践中的关键要点进行分析：交易模式合法性：OTC（场外交易）商家通过平台进行虚拟币买卖，以赚取价差是常见的市场行为。

2、然而，尽管虚拟币交易本身不违法，但炒币者在实际操作中可能因涉及其他犯罪行为而被公安机关抓捕。这主要是因为虚拟币交易具有匿名性、跨境性等特点，容易被不法分子利用进行洗钱、诈骗、传销、非法集资等违法犯罪活动。

3、对于上述第一类群体，如果没有收到赃款，一般没有太大的风险；第二类群体，如果没有收到赃款，且金额达不到刑事或行政处罚标准，风险也不高；而第三类群体涉及非法经营罪的风险会比较高。可能一部分U商会辩解称，不知道与自己交易的对方是做换汇的，只是与对方交易虚拟货币，收取或支付人民币。

4、如果银行卡涉嫌犯罪：你有可能被刑拘。因此，在和冻结的公安机关沟通之前，有必要事先对自己的工作和生活先做好安排。如果银行卡被冻结不涉及犯罪行为：你可以直接和承办警官沟通。例如，普通炒币收到赃款，虽然买卖虚拟货币不受法律保护，但炒币赚差价本身不是违法犯罪行为。

5、你也可以选择不退，但是有可能账户会被司法冻结。到时候呢，你不退也得退。因为这个钱本来就不属于你，也不是你的钱，属于赃款。不要觉得我说的这些话不中听，但是现实就是这样的。还有你这个买卖虚拟货币，到底是不是正规的平台，这个也很难去界定。所以说为什么要收到黑钱，可能也是有一定的道理。