USDTOTC风险大吗必知要点（usdt交易有风险吗）

泡吧网目录一览：

• 1、高收益与高风险并存:usdt“搬砖”的刑事危机
• 2、如何安全出USDT?牢记这六大法则,远离风控风险!
• 3、炒币犯法吗?瞎卖U会被判刑,这些风险比行情暴跌更可怕!
• 4、都2023了,还有新韭菜们不知道的otc的秘密
• 5、币圈OTC商家会面临何种法律风险?
• 6、由PLUS崩盘来详解高暴利USDT商家套利

高收益与高风险并存:usdt“搬砖”的刑事危机

高收益与高风险并存：USDT“搬砖”的刑事危机 USDT，作为与美元直接挂钩、价格趋于稳定的虚拟币，一直倍受币圈人的青睐。其稳定的特性使得持有者无需担心价格波动大，从而避免了因市场剧烈波动而导致的巨大损失。

OTC商家（U商）“搬砖套利”通常是指在火币、币安、OKEx等虚拟货币交易平台上，通过低买高卖USDT（泰达币）赚取差价的行为。这种操作看似简单，只需在交易平台上点击买入和卖出，就可能实现几千、上万甚至更高的利润。

国外USDT搬砖赚佣金可以做，但存在风险。USDT搬砖套利是利用不同加密货币交易平台之间USDT价格的微小差异进行买卖，从而赚取差价利润的一种行为。在国外，确实存在一些人通过USDT搬砖来赚取佣金的情况。然而，这种套利方式并非没有风险。

虚拟货币搬砖套利，是指利用不同交易所或交易对之间的价差进行高买低卖的策略，其核心在于在极短时间内完成同一标的的买入及卖出，通过快速交易实现无风险或低风险收益。例如，套利交易员可能在OKX和Binance等交易所之间，利用BTC/USDT交易对的价差进行套利。

案例分析：（2021）甘0503刑初118号：被告人职某通过蝙蝠聊天软件认识了一个网名叫“麦扣”的人，对方让职某找人在火币网帮他买USDT虚拟货币，并承诺给予佣金。职某又通过蝙蝠软件认识了专门带人在火币网买USDT虚拟货币帮别人“搬砖”洗钱的宋某。

USDT的法律地位：USDT是基于美元定价的虚拟货币代币，具有稳定价值，被认定为一种网络虚拟财产。根据《民法典》及相关司法解释，普通民众可以依法对这类财产进行占有、使用、收益以及处分。

如何安全出USDT?牢记这六大法则,远离风控风险!

1、如何安全出USDT？牢记这六大法则，远离风控风险！建议法则一：选择正规的大平台，避开野鸡交易所，首先选择一个正规、合规、信誉良好的交易平台是安全出金的基础。目前市场上有许多交易所，但并非所有交易所都值得信赖。

炒币犯法吗?瞎卖U会被判刑,这些风险比行情暴跌更可怕!

1、炒币本身不违法，但不受法律保护，且存在诸多风险。首先明确一个核心问题：在中国，炒币本身不违法，但不受法律保护。2021年“924文件”已经给虚拟货币交易定了性——属于非法金融活动，严禁任何机构参与。

2、虽然做多的投资者期望价格上涨，但若市场出现重大利空消息（如监管政策变化、技术问题等），比特币价格可能暴跌，导致投资者亏损。 长期持有风险 长期持有比特币的风险在于市场的不确定性。比特币的未来价格受多种因素影响，无法预测。投资者持有期间可能会面临极高的波动或不稳定的市场环境，导致其投资的回报不如预期。

3、第不玩小币、山寨币， 历史 数据不足不玩 前面也说过了，不靠谱的币不碰，不管炒得多火热，我们投资非小号排行前10的币种就够吃利润了，多了也没有精力玩。 第不玩小交易所，防止跑路 这里只推荐火币、币安、OKEX三大平台，这是全球交易量最大的三大平台，成立时间长、用户多、交易量大。

4、比特币暴跌超过10%，可以说是在比特币的投资已经不是一个良好的选择了，你现在投资比特币就是被割韭菜的那一拨，现在的价格几乎已经涨到了顶峰，兑换成人民币差不多是24万左右，这个价格再涨也涨不到哪里去了，投资成本太高，风险太高。

5、万完全没问题的。大多数投资者觉得落袋为安没有几个人能够持有这些虚拟货币，持有好久好久的，除非说是很早很早的比特币，刚刚出现的时候。

6、从最近的数字货币暴跌的行情来看，很多人都明白了一个道理：数字货币只是一把镰刀，众多的炒币者就是那一颗颗韭菜，永远只能任人宰割！ 某国更是通过比特币、以太坊等数字货币，收割全球的财富。希望各位币圈的朋友，还是醒醒吧，币圈有风险，且行且珍惜！ 同意请留个赞，谢谢！ 昨天刚写了fil，没想到今天就彪起来了。

都2023了,还有新韭菜们不知道的otc的秘密

1、在2023年，尽管加密货币市场已经相对成熟，但仍有许多新入行的投资者（俗称“新韭菜”）对OTC（场外交易）中的某些秘密和风险了解不足。以下是对OTC交易中一些关键点的详细解析，旨在帮助投资者更好地理解和规避风险。现金买U的风险 在OTC交易中，使用现金购买加密货币（如USDT，俗称“U”）是一种常见的交易方式。

2、严格审查资金来源：在进行OTC交易时，务必对交易对手的资金来源进行严格的审查。可以要求对方提供相关的资金来源证明文件，以确保资金的安全性和合法性。选择正规交易平台：选择正规、有资质的OTC交易平台进行交易，这些平台通常会对交易双方的资质和资金来源进行严格的审核，从而降低交易风险。

3、ETH币是骗局，是骗子们专门给自以为买了骗子们发行的数字货币就可以赚大钱的韭菜们而发行的，ETH币要在骗子们开的交易所购买！如果你只是一个普通人，有闲钱，并且这个钱亏完了你并不心疼，那是可以参与到其中。不过在参与之前一定要注意防骗。空投诈骗随着接近合并日期，空投骗局也可能猖獗。

4、笔者在逛了数十个社群后发现，一切有关书写区块链技术的内容实际上只是小众人群在阅读，人们对区块链如何实现数字货币去中心化的原理并不感冒，就连基本的区块链是什么有时候也知之甚少，但这并不能阻止大众对区块链以及各种数字货币的狂热痴迷。 也许正因为不懂，才充满好奇，才更容易被各种骗子骗去做待割韭菜。

5、币安、OKX为2023年全球十大虚拟货币交易平台，支持法币充值及提款。其中币安交易所的交易量排名第一，用户数量也最多！新手只买主流币建议新手从BTC、ETH、LTC等主流币种开始投资，投资组合中90%配置主流币，小币种波动剧烈还有归零的风险！新手谨慎交易合约新手尽量就不要碰合约，安心做现货。

6、瑞幸退市了，事情就完了？没那么简单。至少有三重“追杀”在等着瑞幸及其操盘者们。出来混，迟早要还的；割过的韭菜，迟早要长出来的。 那些被瑞幸收割的洋韭菜，已经发起第一道“追杀”——集体诉讼。虽然，瑞幸的投资者们还可以在场外交易市场获得些许安慰，但实际上远不能弥补他们的损失。

币圈OTC商家会面临何种法律风险?

1、币圈OTC商家会面临的法律风险主要包括收到黑钱的风险和非法经营罪的风险。收到黑钱的风险 OTC商家的经营模式通常是通过为他人提供“出金”“入金”通道，以低买高卖的方式赚取差价。这种经营模式使得OTC商家极易面临收到黑钱的风险。

2、风险描述：OTC商家在交易过程中难以百分百确认资金来源的合法性，一旦涉及黑灰产或非法活动，可能导致商家涉案冻卡，甚至牵连交易用户，面临信用惩戒等严重后果。应对策略：加强用户身份验证，采用多重KYC（了解你的客户）措施，对交易资金进行严格的审查和追踪，以降低黑钱风险。

3、监管风险：随着全球对虚拟货币监管的加强，OTC商家可能面临更加严格的监管要求。如果商家未能及时适应监管变化，可能面临合规风险。欺诈与洗钱风险：虚拟货币市场的匿名性和跨境性使得欺诈和洗钱等违法行为时有发生。OTC商家需要提高警惕，加强风险防控措施。

4、微信朋友圈发布USDT交易广告，看似是简单的市场推广，实则涉及非法经营、帮助犯罪、金融诈骗等多重法律风险。在中国内地，无论是个人还是机构，最稳妥的做法是远离场外交易，不参与任何USDT交易撮合或宣传活动，确保自身行为符合法律规定。

5、在某些司法管辖区，由于缺乏明确的监管框架，参与OTC交易可能存在法律风险。投资者应了解所在地区的法律环境，并寻求法律建议以确保合规。合法的OTC交易应避免任何形式的市场操纵和欺诈行为。交易双方应进行必要的尽职调查，并选择信誉良好的OTC经纪商或平台进行交易。

由PLUS崩盘来详解高暴利USDT商家套利

1、由PLUS崩盘来详解高暴利USDT商家套利 PLUS的崩盘为众多投资者敲响了警钟，它揭示了盲目追求套利机会而不顾逻辑合理性的风险。然而，在币圈，仍然存在着一些相对稳健且高收益的套利方式，其中USDT商家套利便是一个典型的例子。

2、套利机制：当USDT价格低于1美元时，套利者可低价买入USDT并兑换为美元，赚取价差。2022年5月UST崩盘期间，USDT短暂脱钩至0.95美元，但套利盘与投机买盘迅速介入，价格1小时内反弹至1美元。投机买盘支撑：币圈用户对USDT的“刚性需求”（如OTC出金、黑市交易）形成长期持有群体，约占流通量的20%。

3、OTC商家（U商）“搬砖套利”通常是指在火币、币安、OKEx等虚拟货币交易平台上，通过低买高卖USDT（泰达币）赚取差价的行为。这种操作看似简单，只需在交易平台上点击买入和卖出，就可能实现几千、上万甚至更高的利润。