USDT风险经验分享图文教程（货币usdt风控）

泡吧网目录一览：

• 1、凡是说有黑USDT低价出售的,都是骗局!!!
• 2、揭秘倒卖USDT虚拟币的风险
• 3、【图解】卖USDT虚拟货币的风险

凡是说有黑USDT低价出售的,都是骗局!!!

1、凡是说有黑USDT低价出售的，确实都是骗局。以下是关于此类骗局的一些关键点：“黑U”的定义：在区块链世界中，“黑U”指的是被卷入案件的USDT，这些USDT由于与犯罪行为相关联，可能面临被冻结的风险，因此无法正常流通。

2、在区块链世界中，声称低价出售黑USDT的行为往往隐藏着骗局，无一例外。很多新手常常询问“黑U”究竟是什么，简单来说，就是被卷入案件的USDT。当你欺诈他人USDT并存入钱包后，若受害者报警，警方可以追踪USDT链上的资金流向，通过与相关公司合作，如泰达公司，可以冻结你的钱包，阻止资金提取。

3、粉丝收到的黑U，即来路不正的USDT，由于涉案，其钱包地址被限制转出。针对这一问题，以下提供具体的解决办法及防范建议。解决办法：联系IM钱包官方：粉丝首先联系了IM钱包官方，但被告知钱包地址可能涉及洗钱或盗币诈骗情况，被USDT智能合约限制了转账功能。

揭秘倒卖USDT虚拟币的风险

1、法律风险 涉及黑灰产与洗钱活动：USDT虚拟币常被用于黑灰产交易和洗钱活动。一些电信诈骗的资金会通过USDT进行洗白，使得不明真相的投资者在参与倒卖时可能无意中收到黑钱。一旦收到黑钱，投资者的银行卡可能会被冻结，需要前往派出所详细说明情况，且不一定能成功解冻。

2、虚拟货币交易不受法律保护，缺乏有效监管，资金流向复杂。比如一些不法分子利用虚拟货币交易进行洗钱等违法活动，银行监测到异常资金变动时，为配合调查会冻结银行卡。当在币安出售USDT时，资金可能会流入非法交易链条，触发银行的风险监测机制。 监管部门对虚拟货币交易打击力度不断加强。

3、交易安全风险 币被盗：在线下交易中，如果对方要求你扫码进行小额转账测试，可能会利用这个机会盗取你的钱包权限，从而骗取你的USDT。遭遇抢劫：线下交易时，如果双方约定在偏僻或缺乏监控的地方见面，可能会遭遇抢劫等暴力事件。即使你选择了有视频监控的地方，也无法完全避免被抢劫的风险。

4、涉嫌洗钱的风险 若买卖USDT的行为涉及为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，则可能构成洗钱罪。具体而言，若明知交易资金来源于犯罪活动（如赌博、诈骗、贩毒等），仍协助转移或兑换USDT，就可能触犯刑法第191条关于洗钱罪的规定。

5、此外，涉及USDT的交易还可能存在诈骗罪的法律风险。如果交易者通过搭建虚假虚拟货币交易平台，以非法占有为目的，虚构投资事实，诱使投资者入金投资并赚取客损，就可能构成诈骗罪。例如，在某起真实案例中，被告人运营虚假虚拟币交易平台，通过操纵后台数据的方式让客户亏损，从而非法获利，最终被认定为诈骗罪。

【图解】卖USDT虚拟货币的风险

法律风险 涉及黑灰产与洗钱活动：USDT虚拟币常被用于黑灰产交易和洗钱活动。一些电信诈骗的资金会通过USDT进行洗白，使得不明真相的投资者在参与倒卖时可能无意中收到黑钱。一旦收到黑钱，投资者的银行卡可能会被冻结，需要前往派出所详细说明情况，且不一定能成功解冻。

张三的遭遇揭示了虚拟货币交易中的复杂性和法律空白地带，以及受害者在维权过程中的挑战。他虽然经历了挫折，但仍坚持做着交易，这背后的原因耐人寻味。

外贸商家收款使用USDT虚拟货币，潜在的风险主要包括法律风险、资金安全风险和监管风险：法律风险 违反外汇管理规定：外贸商家使用USDT虚拟货币进行收款，实际上绕过了正规的外汇结算渠道，违反了我国的外汇管理规定。

现实风险 经济损失：投资者购买假USDT后，可能会发现这些代币无法交易或提现，导致资金损失。扰乱市场秩序：假USDT的出现扰乱了虚拟货币市场的正常发展秩序，损害了相关发行企业的利益。引发犯罪：随着假USDT的增多，网络上各种与虚拟货币相关的违法犯罪行为也随之增加，如诈骗、洗钱等。